Ana Lucia Estrada
Santiago
Summary
Profesional del sector financiero con más de 23 años de experiencia en prevención de fraude, procesamiento de pagos y cumplimiento regulatorio. Historial comprobado en liderar proyectos, gestionar equipos e implementar soluciones tecnológicas.
Overview
17
17
years of professional experience
1
1
Certificate
Work History
Compliance Officer
Banco Cuscatlan
- Asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
Analista de Riesgo Crediticio
Banco Cuscatlan
- Analizar e interpretar estados financieros de clientes corporativos.
Jefe de Proyecto
Lloyds TSB Bank
- Liderar la implementación de la política 'Conoce a Tu Cliente' para cumplir con los requisitos legales contra el lavado de dinero.
Jefe de Departamento de Préstamos
Lloyds TSB Bank
- Gestionar el personal del departamento de formalización de préstamos.
Analista de Crédito Corporativo
Lloyds TSB Bank
- Analizar solicitudes de crédito de clientes corporativos.
Subgerente de Prevención de Fraude
Klap
07.2023 - Current
- Liderar el área de Prevención de Fraude en una importante empresa adquirente, enfocándome en soluciones de pago electrónico y servicios financieros para comercios y PSPs.
- Diseño e implementación de Políticas de Prevención de Fraude, Riesgo Comercio y Cálculo de Grantias.
- Diseño de Modelos de Riesgo para el monitoreo transaccional y de onboarding de comercio.
Jefe de Prevención de Fraude
Banco de Chile
01.2022 - 06.2023
- Gestionar un equipo especializado en el análisis de transacciones para identificar patrones de fraude.
- Gestionar equipo de contracargos.
Supervisor de Prevención de Fraude
Banco Ripley
08.2020 - 12.2021
- Implementar equipo de Gestión de Fraude
- Desarrollar e implementar medidas de mitigación de fraude efectivas.
Jefe de Gestión de Prevención de Fraude
Nexus
10.2017 - 11.2019
- Dirigir el área de gestión de alertas de prevención de fraude para tarjetas de medios de pago en la principal procesadora de tarjetas del sector financiero y retail en Chile.
- Lidere el proyecto de automatización del área de gestión de prevención de fraude a través de agente virtual.
Jefe de Procesos Retail
Nexus
04.2013 - 09.2017
- Coordinar servicios operacionales para la resolución de solicitudes e incidentes operacionales de tarjeta de crédito.
Jefe de Call Center
Nexus
09.2010 - 04.2013
- Gestionar operaciones de call center inbound y outbound para ventas de productos financieros y soporte operativo.
Account Manager - B2B Business Development
Nexus
01.2009 - 09.2010
- Administrar y fortalecer relaciones con clientes clave B2B, asegurando su satisfacción y lealtad con productos tecnológicos para instituciones financieras.
Jefe de Prevención de Fraude
Nexus
06.2007 - 09.2009
- Coordinar el área de gestión de alertas de prevención de fraude para tarjetas de crédito.
Education
Licenciatura en Administración de Empresas - Finanzas
Universidad Católica de Honduras
01.2004
Skills
- Liderazgo de equipos
- Análisis de fraude transaccional
- Implementación de proyectos tecnológicos
- Gestión de incidentes operacionales
- Cumplimiento regulatorio
- Prevención de lavado de activos
- Tecnología anti-fraude (Biocatch, Monitorplus, 3DS)
Certification
- Monitor Plus Prevención de Fraude (ACF)
- Monitor Plus Prevención de Lavado de Activos (AML)
- Scrum Foundations Professional Certificate (SFPC)
Languages
Inglés
Work Availability
monday
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wednesday
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saturday
sunday
morning
afternoon
evening
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Quote
Risk comes from not knowing what you are doing.
Warren Buffett
Timeline
Subgerente de Prevención de Fraude
Klap
07.2023 - Current
Jefe de Prevención de Fraude
Banco de Chile
01.2022 - 06.2023
Supervisor de Prevención de Fraude
Banco Ripley
08.2020 - 12.2021
Jefe de Gestión de Prevención de Fraude
Nexus
10.2017 - 11.2019
Jefe de Procesos Retail
Nexus
04.2013 - 09.2017
Jefe de Call Center
Nexus
09.2010 - 04.2013
Account Manager - B2B Business Development
Nexus
01.2009 - 09.2010
Jefe de Prevención de Fraude
Nexus
06.2007 - 09.2009
Compliance Officer
Banco Cuscatlan
Analista de Riesgo Crediticio
Banco Cuscatlan
Jefe de Proyecto
Lloyds TSB Bank
Jefe de Departamento de Préstamos
Lloyds TSB Bank
Analista de Crédito Corporativo
Lloyds TSB Bank
Licenciatura en Administración de Empresas - Finanzas
Universidad Católica de Honduras
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