Resumen profesional
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Enfatiza tus habilidades clave
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Leandra Castro Esparza

Leandra Castro Esparza

Resumen profesional

Abogada especializada en regulación sobre prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo, con más de 4 años de experiencia en prevención y detección de riesgos.

Busco un rol en donde pueda aplicar mis habilidades analíticas y de resolución de problemas, contribuyendo en la mejora continua y en el fortalecimiento de las políticas y procedimientos a través de los cuales se garantiza el cumplimiento de la normativa y la integridad de la organización.

Datos destacados

7
7
years of professional experience
8087
8087
years of post-secondary education

Experiencia

Fiscalizadora

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
02.2023 - 06.2025
  • Superviso el cumplimiento normativo, verificando la implementación y eficacia de las instrucciones contenidas en la Ley 19.913 y Recopilación Actualizada de Norma (RAN) N°62 UAF.
  • Diseñé y planifiqué el plan anual de supervisión para el año 2025, coordinando con lo regulares prudenciales las instancias de fiscalización, promoviendo la selección de sectores y sujetos obligados que presentan una mayor exposición los riesgos de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación (FP).
  • Colaboro en la optimización y selección de factores que componen la matriz de riesgo.
  • Participo en la elaboración de los planes estratégicos y operativos de la División de Fiscalización y Cumplimiento.
  • Reviso y comento las propuestas de circulares e instrucciones emitidas por la UAF a los sectores regulados.

Técnico de División de Fiscalización y Cumplimiento

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
03.2018 - 02.2023
  • Gestioné el ciclo de vida del sujeto obligado.
  • Elaboré reportes a jefatura de División, referidos a las solicitudes de inscripción de nuevos sujetos obligados, analizando su procedencia según el objeto social y el modelo de negocios desarrollados.
  • Orienté a clientes externos en la implementación de las obligaciones contenidas en la Ley 19.913 y en la recopilación actualizada de normas (RAN N°62) del Servicio.
  • Redacté y propuse a la jefatura los borradores de instructivos de reportes, los cuales son destinados a los usuarios de Portal UAF.

Formación

Abogada - Derecho

Universidad Finis Terrae

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes - Prevención, detección y análisis de fraude

Universidad de Chile

Diplomado en Investigación de Lavado de Activos - Prevención lavado de activos

UAF/PDI/Ministerio Público

Auditoría Interna y Forense - Investigación de fraudes

Universidad de Chile

Enfatiza tus habilidades clave

  • Conocimiento regulatorio
  • Resolución de problemas
  • Comunicación
  • Atención al detalle
  • Pensamiento crítico
  • Trabajo en equipo

Habilidades

  • Experiencia avanzada en Office, particularmente de Microsoft Excel, incluyendo creación de tablas dinámicas, funciones completas y análisis de datos.
  • Conocimiento inicial en Power BI.


Cronología

Fiscalizadora

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
02.2023 - 06.2025

Técnico de División de Fiscalización y Cumplimiento

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
03.2018 - 02.2023

Abogada - Derecho

Universidad Finis Terrae

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes - Prevención, detección y análisis de fraude

Universidad de Chile

Diplomado en Investigación de Lavado de Activos - Prevención lavado de activos

UAF/PDI/Ministerio Público

Auditoría Interna y Forense - Investigación de fraudes

Universidad de Chile

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